Mejoras en filtrado, gestión de reglas y análisis investigativos apoyan requisitos AML multinormativos
AUSTIN, Texas – SEON, el centro de control para la prevención de fraude en tiempo real y el cumplimiento AML, ha ampliado su plataforma con nuevas capacidades diseñadas para ayudar a empresas globales a gestionar normativas cada vez más divergentes y complejas entre jurisdicciones.
A medida que los marcos regulatorios AML evolucionan de forma distinta en cada mercado, las últimas mejoras de SEON ofrecen a los equipos de cumplimiento mayor capacidad para configurar procesos de filtrado, gestionar reglas por región y realizar análisis investigativos más profundos desde una única plataforma.
El cofundador y CEO de SEON, Tamas Kadar, afirmó:
“Los equipos de cumplimiento están gestionando más jurisdicciones y reglas más estrictas con sistemas que simplemente no pueden seguir el ritmo. Con demasiada frecuencia, los datos quedan aislados; cuando una herramienta detecta una señal de alto riesgo, las demás no la ven. Las plataformas heredadas empeoran el problema al bloquear configuraciones clave, impidiendo ajustar coincidencias o adaptar el filtrado por mercado. El resultado es un cumplimiento genérico que o bien sobrefiltra a todos o deja pasar amenazas reales. Estamos dando a los equipos la libertad de configurar el riesgo en sus propios términos.”
Filtrado configurable para una precisión regulatoria
Los nuevos Perfiles de Búsqueda AML permiten a los equipos de cumplimiento crear configuraciones específicas por jurisdicción sin necesidad de escribir código. Los equipos pueden seleccionar fuentes de datos, ajustar la sensibilidad de coincidencia difusa por tipo de lista y aplicar estándares diferentes según región o segmento de cliente.
Michael Ormiston, Director de Protección al Jugador en Rank Interactive, señaló:
“En Rank, la seguridad de la plataforma y el cumplimiento son fundamentales para ofrecer experiencias excepcionales. SEON es un socio estratégico de gran valor. Su solución AML mejora enormemente nuestras investigaciones con una flexibilidad incomparable mientras construimos programas escalables de fraude y riesgo que evolucionan con nuestro negocio.”
SEON también ha lanzado Categorías de Reglas, que permiten etiquetar y filtrar reglas de fraude y cumplimiento según jurisdicción, marco regulatorio o caso de uso, facilitando la gestión de conjuntos de reglas complejos.
Capacidades investigativas basadas en ciencia de redes
Las herramientas investigativas de SEON ahora se basan en teoría de grafos y ciencia de redes. Su Network Graph revela conexiones ocultas entre cuentas mediante el análisis de identificadores de dispositivos, patrones de comportamiento y señales relacionales que los sistemas tradicionales no detectan.
Con más de 900 señales de fraude en tiempo real y de primera fuente, los investigadores pueden identificar no solo si las cuentas están conectadas, sino también la naturaleza de esas conexiones — distinguiendo relaciones legítimas de posibles redes de fraude coordinado.
La función Movement of Funds añade otra capa de análisis al mapear flujos transaccionales para detectar esquemas de layering, patrones de estructuración y transferencias coordinadas en múltiples cuentas.
Visibilidad completa en una sola plataforma
Las funcionalidades adicionales incluyen:
- Paneles de Alertas con métricas de volumen, tendencias y rendimiento
- Payment Screening para BIC, SWIFT y direcciones de criptobilleteras
- Workflow Unificado que conecta filtrado, investigación y gestión de casos
Estas mejoras convierten a SEON en un centro integral para equipos de cumplimiento y fraude que operan en entornos regulatorios exigentes.
